Unsere AML Regeln und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Shuffle Casino gesetzliche Vorgaben gegen Geldwäsche umsetzen und wann wir welche Dokumente von Ihnen benötigen.

Unsere AML Politik

Wir betreiben Shuffle Casino unter der Lizenz OGL/2024/1337/0628 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Dazu verpflichten wir uns, das Casino nicht für das Waschen illegaler Gelder, die Finanzierung von Straftaten oder andere missbräuchliche Zwecke nutzen zu lassen. Unser Compliance-Team prüft kontinuierlich, ob Transaktionen und Spielverhalten mit den gesetzlichen Anforderungen vereinbar sind.

Wir halten uns an die Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzgerichtsbarkeit sowie an internationale Standards, darunter die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF). Dazu gehören die Identifizierung unserer Spieler, die Dokumentation von Transaktionen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Die Verifizierung erfolgt gestaffelt. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Wohnadresse automatisch. Vor der ersten Auszahlung oder bei grösseren Beträgen fordern wir vollständige Identitätsnachweise an. Auch bei begründetem Verdacht auf Missbrauch können wir jederzeit eine Verifizierung verlangen.

Bei der Registrierung: automatische Plausibilitätsprüfung Ihrer Angaben
Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung (KYC)
Bei Überschreitung bestimmter Ein- oder Auszahlungsschwellen
Bei Anhaltspunkten für Geldwäsche, multiplen Konten oder Verstösse gegen unsere AGB

Benötigte Dokumente

Reichen Sie klare, vollständige und gültige Dokumente ein. Unscharfe oder abgeschnittene Kopien verzögern die Prüfung.

Amtlicher Lichtbildausweis: Pass, Personalausweis oder Führerschein
Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als 3 Monate
Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mit verdeckten mittleren Ziffern) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos
Ggf. Herkunftsnachweis des Kapitals bei relevanten Beträgen

So läuft die Prüfung ab

Die Prüfung dauert in der Regel bis zu 24 Stunden, bei vollständigen Unterlagen häufig weniger. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status in Ihrem Konto.

1. Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch
2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontoangaben
3. Bei Unklarheiten melden wir uns mit einer konkreten Rückfrage
4. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, bei Erfolg wird die Auszahlung freigegeben

Schutz Ihrer Daten

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern mit Zugriffskontrolle gespeichert. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Wir geben Unterlagen niemals an Dritte weiter, ausser wenn gesetzliche Meldepflichten uns dazu verpflichten.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei hohen Einzahlungen, auffälligen Mustern oder gesetzlich definierten Schwellen fragen wir nach, woher die eingesetzten Mittel stammen. Dieser Schritt schützt Sie genauso wie uns, denn er belegt, dass Ihr Spielbudget aus legaler Quelle stammt.

Geeignete Nachweise: Lohnabrechnung, Steuerbescheid, Bankauszug, Nachweis aus Vermietung oder Verkauf von Vermögenswerten
Wir fordern nur so viele Informationen an, wie für die konkrete Situation erforderlich sind
Alle Angaben werden vertraulich und datenschutzkonform behandelt

Was wir bei Transaktionen prüfen

Wir überwachen Ein- und Auszahlungen fortlaufend mit automatisierten Systemen und manuellen Stichproben. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Der Mindestbetrag für Auszahlungen liegt bei 20 CHF, maximal zahlen wir 10'000 CHF pro Tag und 50'000 CHF pro Monat aus.

Abgleich von Ein- und Auszahlungsbeträgen mit Ihrem Spielverhalten
Prüfung auf strukturelle Muster wie viele kleine Einzahlungen ohne Spielaktivität
Kontrollen bei Auszahlungen auf Dritte oder fremde Zahlungsmittel
Meldung bestätigter Verdachtsfälle an die zuständige Behörde

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen keine gültigen Dokumente ein, bleiben Auszahlungen gesperrt. Ihre Einzahlungen und der erspielte Saldo gehen dabei nicht verloren, sie sind schlicht nicht abhebbar, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Auszahlungsgesuch wird zurückgestellt bis zur vollständigen Verifizierung
Bei Fälschungen oder widersprüchlichen Angaben schliessen wir das Konto
Bei Verdacht auf Straftatten behalten wir uns vor, Gelder einzufrieren und Behörden zu informieren
Ein Widerspruchsrecht kontaktiert unser Support-Team rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected]

Dokumente und Aufbewahrungsfristen

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten gemäss den Vorgaben unserer Lizenzgerichtsordnung mindestens fünf Jahre nach Kontoschliessung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber Behörden. Danach löschen wir Ihre Daten, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Shuffle Casino?

In der Regel bis zu 24 Stunden. Vollständige und lesbare Dokumente beschleunigen die Prüfung deutlich.

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch. Vollständige Dokumente fordern wir vor der ersten Auszahlung oder bei Überschreiten bestimmter Schwellen an.

Warum zahlt das Casino auf dieselbe Methode aus?

Die Same-Methode-Regel verhindert, dass Gelder über fremde Wege gewaschen werden. Auszahlungen gehen soweit möglich auf dieselbe Zahlungsmethode wie Ihre Einzahlung.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und ausschliesslich für befugte Compliance-Mitarbeiter zugänglich, mindestens fünf Jahre nach Kontoschliessung, danach werden sie gelöscht.

Kann ich ohne KYC einzahlen?

Kleine Einzahlungen sind ohne vollständige Verifizierung möglich. Vor grösseren Auszahlungen oder im Verdachtsfall ist die Verifizierung obligatorisch.